哥伦比亚摧毁了一条大规模的洗钱线

2018-10-31 02:04:01

作者:岑蚣闶

Fernando Perdomo(左)和财政部长MauricioCárdenas宣布破坏洗钱网络

哥伦比亚监察长1月16日表示,该国刚刚摧毁了一个犯罪网络,该网络在2005 - 2012年通过出口活动冲销了相当于9.7亿美元的犯罪网络

黄色边框

这是这个南美国家涉及黄金业务的最大洗钱骗局

在首都的新闻发布会上,波哥大,总检察哥伦比亚豪尔赫·费尔南多·佩尔多莫的副总干事说,参加行领导和公司出口黄金COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL高晟和其他一些人的员工

调查发现,参与洗钱网络的人中有90%没有参与黄金开采和交易

哥伦比亚国防部发布了26份逮捕令,其中包括约翰·埃尔南德斯·圣诞老人绰号“金王”的商人

经过两年多的调查,这条犯罪线被摧毁

去年,哥伦比亚媒体指控该公司参与了由解散的准军事集团组成的犯罪团伙的走私活动